Kendilerine ait fabrikalardaki değerli eşyaları kaçırıp daha sonra işyerlerini ateşe vererek 73 milyon liralık vurgun yapan şebekenin bu kez de özel bir banka başta olmak üzere bankaların bastığı çekleri kargodayken çalarak, holdinglerin bulunduğu 48 şirketi milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 'Mahzen14' diyerek duyurduğu operasyonda 22 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Çalıntı Çek Soruşturması' yeni isimlere uzandı. Şüpheli konumda toplamda 106 kişi olduğu belirlendi. Liderliğini Fatih Takmaz ve Burak B'nin yaptığı örgütün yardımcılığını, Adem K., Sami E., ve Onurcan B., üstlenirken özel bir bankanın şikayeti sonrası başlayan soruşturmada 106 isime ulaşıldı.
FİLMLERE KONU OLACAK DOLANDIRICILIK
Teknik ve fiziki takibe alınan çeteye gerçekleştirilen operasyon sonrası gözaltına alınan şüphelilerden etkin pişmanlıkta bulunmak isteyenler dolandırıcılık faaliyetinin tüm detaylarını gözler önüne serdi. Özel bir banka başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen holding ve şirketlerininde aralarında bulunduğu toplam 48 şirketin mağdur olduğu dolandırıcılık faaliyeti filmlere konu olacak şekilde meydana geldi. Şebeke bankaya ait çekleri çaldıktan sonra sahte kaşe ve imzalarla çekleri ciranta ederek şirketlerden alacak tahsil etmeye çalıştı. Ölüm tehditlerine varana kadar yapılan konuşmaların emniyet tarafından kayıt altına alındığı operasyonda tahsil edilemeyen paralar yine şebekeyle birlikte çalışan Avukatlar aracılığıyla icra yoluyla alınmaya çalışıldı.
ÖRGÜT LİDERİNİN SEVGİLİSİ İTİRAFÇI OLDU
48 kişinin gözaltına alınmasının ardından emniyette ifade veren şüphelilerden bazıları itirafçılık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek çetenin işleyiş şeklini anlattı. Bir itirafçı Fatih Takmaz isimli şahıs ile çalıştığı sırada sevgili olduğunu belirterek, danışmanlık adı altında kurulan bir şirkette birlikte çalıştıklarını, bu firmada Fatih Takmaz'ın sahte fatura ve sahte çeklerle ticaret yaptığını anlattı. Yine Fatih Takmaz'ın üçüncü kişiler üstüne para karşılığı firma kurdurup bu firmalarda da sahte fatura ve sahte çeklerle ticaret yaptığını belirten itirafçı ayrıca yine çeklerin üzerinde bulunan imza ve kaşeyi değiştirip avukatlar aracılığıyla icra takibi başlattığını ifade eden itirafçı icra takiplerini takip eden avukatların Rabia G., ve Kaan A., olduğunu söyledi.
SEVGİLİSİNİN ÜZERİNE PARAVAN ŞİRKET KURMUŞ
İtirafçı ifadesinin devamında, "2021 yılında Fatih Takmaz bana bir firma kurmamı kuracağım şirket üzerinden mal alıp satacağımızı çok para kazanacağımızı söyledi. Ben de kabul ettim adıma şirket kurdu. Fatih Takmaz firmama 10 adet çek getirip bu çekleri de çeşitli faktöringlerde ve örgütle iştirak halinde bulunan tefecide kırdırdık. Ben bu çeklerin firmaya nereden geldiğini sorduğumda daha sonrasında gerektiği zaman bana bu konuda bilgi vereceğini söyledi. Sami E. isimli şahısta danışmanlık firmasının ofisine sürekli geliyordu. Sami E.'de 5-6 adet firma kurdu. Hatırlamadığım bir iki firma daha vardır." diye konuştu.
DEVLETİ MİLYONLARCA LİRA ZARARA UĞRATIYORLAR
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada devletin yüklü miktarda vergi zararına uğratıldığı öğrenilirken, şebekenin naylon fatura ve tefecilik faaliyetinde bulunulduğuna dikkat çekildi. İddiaya göre suç örgütü bünyesinde kurulan paravan firmalar aracılığı ile suç gelirlerini aklamak için sahte-naylon faturalar düzenledikleri ayrıca devleti yüklü miktarda vergisel zarara uğratacak naylon fatura ticareti de yaptıkları yönünde emniyet ve vergi müfettişlerince incelemeler yapıldığı belirlendi. Naylon/sahte fatura ile paravan şirketlerdeki işlemlerin yasal zemine uygun hale getirilmesi için örgütün paravan şirketlerine danışmanlık yapan emekli bir vergi müfettişinin bulunduğu, yurt genelinde ve özellikle İstanbul'da tekstil ve plastik sektörü başta olmak üzere örgüt bünyesindeki firmalar aracılığı ile bir şüphelinin tefecilik faaliyeti yürüttüğü saptandı. Çalıntı çeklerin tahsilatına yasal zemin hazırlamak ve kolaylaştırmak için faaliyetlerde bulunduklarınn şebeke hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.
