Paraların yatırıldığı hesapların yüzde 10 komisyon karşılığında kullandıkları ve örgütün finans sorumlusu yöneticilerden Barış A. tarafından kripto para borsasında paranın kullanıldığı tespit edildi. Cevher Y.'nin talimatıyla para transferini Metin Ş.'nin organize ettiği, gelen paraların yatırılacak hesaplarını bulan Süleyman Ç. ve Hüsamettin İ. olduğu ve paraları çeken 23 farklı üyenin paraları kripto hesap açan Barış A.'ya aktardıkları anlatıldı. İddianameye göre 80 yaşındaki Fatma Gülsemin D.'den iki ayrı işlemde havale yoluyla 1 milyon 250 bin lira dolandırıldı. Son havale sırasında durumdan şüphelenen banka görevlisinin şüphesi üzerine gözaltına alınan Barış A. etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu tüm örgütü deşifre etti.
Dolandırıcılıktan gelen paralarla bu şekilde oynadığını milyon liralarla yaptığı işlemler nedeniyle paraları 4-5 kat katladığını, paraların tüm örgüte dağıtıldığını anlattı. Kendisine üyeler tarafından gönderilen paraların sadece kripto değil, hisse senedi gibi borsada işlemlerle değerlendiğini anlattı. İş adamı Nedim A.'nın da 3 milyonluk benzer şekilde dolandırıldığı, Elis S.'nin 4 milyonluk ziynet eşyasının iç edildiği aktarıldı.
Örgüt lideri Cevher Y. oto-alım satımla uğraştığını, düzenli olarak görüştüğü üyelerin arkadaşı olduğunu ileri sürerek dolandırıcılık işinde kullanılan telefon numaralarının kendisine ait olmadığını, arkadaşlarının hesabına gelen paralardan habersiz olduğunu beyan etti. Cevher Y.'nin 700 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, örgütün üyesi konumundaki diğer sanıkların da benzer suçlardan cezalandırılması talep edildi. Tutuklu şüpheliler, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
